บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้ในภูมิภาคของคุณ

Action East Financial Agency

สหรัฐอเมริกา

ก่อตั้งที่

2006 (20 ปี)

ก่อตั้งเมื่อ

ออนไลน์ล่าสุด: ไม่มีกิจกรรมล่าสุด

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ไม่มี TrustScoreคะแนนไม่เพียงพอที่จะแสดงแนวโน้ม

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนและรีวิวบริษัทนี้

คะแนนรวม

ใบอนุญาต

--/40

รีวิว

--/60

0 รีวิว

จัดทำโดย TrustFinance

ไม่มี TrustScoreคะแนนไม่เพียงพอที่จะแสดงแนวโน้ม

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนและรีวิวบริษัทนี้

FTD LIMITED

(505 รีวิว)

British Virgin Islands

2017

(9 ปี)

ข้อมูลความปลอดภัย :

BVI FSC

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือน

ปัจจุบันบริษัทนี้ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์.

โปรดระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น!

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตเกรด A

ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ใบอนุญาตเหล่านี้รับประกันการคุ้มครองผู้ค้าสูงสุดผ่านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การแยกกองทุน การประกันภัย และการตรวจสอบเป็นประจำ การระงับข้อพิพาท และการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML/CTF ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ใบอนุญาตประเภท B

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับ ใบอนุญาตเหล่านี้มีมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การแยกเงินทุน การรายงานทางการเงิน และแผนการชดเชย แม้ว่าจะเข้มงวดน้อยกว่าระดับ 1 เล็กน้อย แต่ก็ให้การคุ้มครองในระดับภูมิภาคที่เชื่อถือได้

ใบอนุญาตประเภท C

ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดเกิดใหม่ ใบอนุญาตเหล่านี้ให้การคุ้มครองขั้นพื้นฐาน เช่น ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและนโยบาย AML การกำกับดูแลมีความเข้มงวดน้อยกว่า ดังนั้นผู้ค้าควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย

ใบอนุญาตประเภท D

จากเขตอำนาจศาลที่มีการกำกับดูแลน้อยที่สุด ใบอนุญาตเหล่านี้มักขาดการคุ้มครองที่สำคัญ เช่น การแยกเงินทุนและการประกันภัย แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าสำหรับผู้ค้า

ข้อมูลบริษัท

ทำความรู้จัก Action East Financial Agency

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลบริษัท

ทำความรู้จัก Action East Financial Agency

Action East Financial Agency claims to be a financial services provider that offers clients access to a wide range of trading instruments, including forex, stocks, indices, and commodities. The company's stated mission is to provide a secure and advanced trading environment, equipped with modern technology and support to help clients achieve their investment goals. It positions itself as a partner for both novice and experienced traders, offering portfolio management and various account types.

แสดงเพิ่มเติม

อุตสาหกรรม

ฟอเร็กซ์ โบรกเกอร์รายย่อยภาคส่วนหลัก
บริการทางการเงิน บริการอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์

ไม่มีข้อมูล

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้!

ติดต่อ

โซเชียล

บริษัทไม่ได้อัปเดตข้อมูล

รีวิว

Action East Financial Agency รีวิว

รีวิว

ทั้งหมด 0

เรียงลำดับตาม

ตัวกรอง

ข้อมูลบริษัท

ทำความรู้จัก Action East Financial Agency

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลบริษัท

ทำความรู้จัก Action East Financial Agency

Action East Financial Agency claims to be a financial services provider that offers clients access to a wide range of trading instruments, including forex, stocks, indices, and commodities. The company's stated mission is to provide a secure and advanced trading environment, equipped with modern technology and support to help clients achieve their investment goals. It positions itself as a partner for both novice and experienced traders, offering portfolio management and various account types.

แสดงเพิ่มเติม

อุตสาหกรรม

ฟอเร็กซ์ โบรกเกอร์รายย่อยภาคส่วนหลัก
บริการทางการเงิน บริการอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์

ไม่มีข้อมูล

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้!

ติดต่อ

โซเชียล

บริษัทไม่ได้อัปเดตข้อมูล

ข่าว

TrustFinance หน่วยงานข่าวกรอง

วันที่ทำการวิจัย: เม.ย. 28, 2026

The content discusses the findings and analysis of the Financial Action Task Force (FATF) on money laundering typologies from 1997-1998. It includes insights on various methods of money laundering, including the use of new payment technologies, the role of non-financial professions, and the involvement of sectors like real estate and casinos. The report emphasizes the need for improved legislation and countermeasures to combat laundering activities across different regions, including Asia, Central and South America, and Europe. It also highlights specific cases and trends in laundering practices, the use of shell corporations, and the challenges faced by law enforcement in tracking illicit financial activities.

The content discusses the findings and analysis of the Financial Action Task Force (FATF) on money laundering typologies from 1997-1998. It includes insights on various methods of money laundering, including the use of new payment technologies, the role of non-financial professions, and the involvement of sectors like real estate and casinos. The report emphasizes the need for improved legislation and countermeasures to combat laundering activities across different regions, including Asia, Central and South America, and Europe. It also highlights specific cases and trends in laundering practices, the use of shell corporations, and the challenges faced by law enforcement in tracking illicit financial activities.

FinCEN has taken its first enforcement action against a trust company, Kingdom Trust, imposing a $1.5 million penalty for willfully violating the Bank Secrecy Act by failing to report suspicious transactions. The case highlights the importance of robust compliance measures, especially for trust companies expanding into high-risk areas. Key takeaways include the necessity for heightened scrutiny, evolving compliance resources, and the inadequacy of 'check-the-box' compliance practices. Trust companies must reassess their compliance strategies to avoid similar pitfalls, as regulatory scrutiny is expected to increase.

FinCEN has taken its first enforcement action against a trust company, Kingdom Trust, imposing a $1.5 million penalty for willfully violating the Bank Secrecy Act by failing to report suspicious transactions. The case highlights the importance of robust compliance measures, especially for trust companies expanding into high-risk areas. Key takeaways include the necessity for heightened scrutiny, evolving compliance resources, and the inadequacy of 'check-the-box' compliance practices. Trust companies must reassess their compliance strategies to avoid similar pitfalls, as regulatory scrutiny is expected to increase.

The Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) has reached an agreement with World Financial Group Insurance Agency of Canada (WFGIA Canada) regarding compliance measures. WFGIA Canada will establish an independent supervision team to conduct agent compliance reviews, ensuring adherence to industry best practices. The agency has also withdrawn its request for a hearing related to a Notice of Proposal issued by FSRA. FSRA emphasizes its commitment to consumer protection and maintaining public confidence in the insurance sector.

The Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) has reached an agreement with World Financial Group Insurance Agency of Canada (WFGIA Canada) regarding compliance measures. WFGIA Canada will establish an independent supervision team to conduct agent compliance reviews, ensuring adherence to industry best practices. The agency has also withdrawn its request for a hearing related to a Notice of Proposal issued by FSRA. FSRA emphasizes its commitment to consumer protection and maintaining public confidence in the insurance sector.

The article discusses the importance of verifying a broker's legitimacy to protect investments from fraud. It emphasizes researching brokers for disciplinary issues, recognizing unsolicited communications, and conducting due diligence. Key steps include using resources like FINRA's BrokerCheck and the SEC's IAPD to verify registration, checking for SIPC membership for investor protection, and regularly monitoring investment statements. The article also highlights the need to be cautious with unsolicited contacts and to take action if fraud is suspected.

The article discusses the importance of verifying a broker's legitimacy to protect investments from fraud. It emphasizes researching brokers for disciplinary issues, recognizing unsolicited communications, and conducting due diligence. Key steps include using resources like FINRA's BrokerCheck and the SEC's IAPD to verify registration, checking for SIPC membership for investor protection, and regularly monitoring investment statements. The article also highlights the need to be cautious with unsolicited contacts and to take action if fraud is suspected.

Aussie Home Loans franchisees have lodged a complaint with the Australian Competition and Consumer Commission against their parent company, Lendi Group, alleging bullying and restraint of trade. This complaint marks a formal escalation in a dispute that has been ongoing for over a year, potentially leading to legal action.

Aussie Home Loans franchisees have lodged a complaint with the Australian Competition and Consumer Commission against their parent company, Lendi Group, alleging bullying and restraint of trade. This complaint marks a formal escalation in a dispute that has been ongoing for over a year, potentially leading to legal action.

ให้บริการ โดย TrustFinance AI Analysis

ข่าว

TrustFinance หน่วยงานข่าวกรอง

วันที่ทำการวิจัย: เม.ย. 28, 2026

The content discusses the findings and analysis of the Financial Action Task Force (FATF) on money laundering typologies from 1997-1998. It includes insights on various methods of money laundering, including the use of new payment technologies, the role of non-financial professions, and the involvement of sectors like real estate and casinos. The report emphasizes the need for improved legislation and countermeasures to combat laundering activities across different regions, including Asia, Central and South America, and Europe. It also highlights specific cases and trends in laundering practices, the use of shell corporations, and the challenges faced by law enforcement in tracking illicit financial activities.

FinCEN has taken its first enforcement action against a trust company, Kingdom Trust, imposing a $1.5 million penalty for willfully violating the Bank Secrecy Act by failing to report suspicious transactions. The case highlights the importance of robust compliance measures, especially for trust companies expanding into high-risk areas. Key takeaways include the necessity for heightened scrutiny, evolving compliance resources, and the inadequacy of 'check-the-box' compliance practices. Trust companies must reassess their compliance strategies to avoid similar pitfalls, as regulatory scrutiny is expected to increase.

The Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) has reached an agreement with World Financial Group Insurance Agency of Canada (WFGIA Canada) regarding compliance measures. WFGIA Canada will establish an independent supervision team to conduct agent compliance reviews, ensuring adherence to industry best practices. The agency has also withdrawn its request for a hearing related to a Notice of Proposal issued by FSRA. FSRA emphasizes its commitment to consumer protection and maintaining public confidence in the insurance sector.

The article discusses the importance of verifying a broker's legitimacy to protect investments from fraud. It emphasizes researching brokers for disciplinary issues, recognizing unsolicited communications, and conducting due diligence. Key steps include using resources like FINRA's BrokerCheck and the SEC's IAPD to verify registration, checking for SIPC membership for investor protection, and regularly monitoring investment statements. The article also highlights the need to be cautious with unsolicited contacts and to take action if fraud is suspected.

Aussie Home Loans franchisees have lodged a complaint with the Australian Competition and Consumer Commission against their parent company, Lendi Group, alleging bullying and restraint of trade. This complaint marks a formal escalation in a dispute that has been ongoing for over a year, potentially leading to legal action.

ให้บริการ โดย TrustFinance AI Analysis

Action East Financial Agency

FTD LIMITED

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท