美國調查伊朗加密貨幣熱潮 涉嫌規避制裁

美國審查伊朗百億美元加密貨幣市場，涉嫌規避制裁

美國調查人員正在審查涉嫌協助伊朗官員規避國際制裁的加密貨幣平台。此次調查之際，根據區塊鏈分析公司 TRM Labs 和 Chainalysis 的數據，伊朗去年的加密貨幣交易量飆升至估計 80 億至 100 億美元。

經濟壓力下活動激增

由於實際上被全球美元體系切斷，並面臨嚴重的貨幣貶值，伊朗的國家相關實體和普通公民都越來越多地轉向數位資產。美國財政部關注這些平台是否讓受制裁團體得以轉移資金、獲取外幣或採購商品，這在金融監管方面開闢了新戰線。

監管和市場影響加劇

此次調查預示著全球加密貨幣交易所面臨的監管壓力將加劇，這些交易所可能助長非法金融活動。這凸顯了當局在監控匿名區塊鏈交易方面面臨的巨大挑戰，一位專家將這種情況稱為「終極高速打地鼠遊戲」。新的制裁措施可能直接針對參與這些活動的特定平台。

摘要

隨著伊朗持續尋求傳統金融體系的替代方案，其加密貨幣的使用預計將會增加。這一趨勢對美國和國際監管機構來說，在試圖透過數位資產生態系統執行經濟制裁並打擊非法資金流動方面，構成了一項持續且複雜的挑戰。

常見問題

問：為什麼伊朗的加密貨幣活動正在增加？
答：這是由旨在規避制裁的國家相關團體以及尋求對抗當地貨幣快速貶值的散戶投資者所推動的。

問：據稱哪些組織涉入其中？
答：研究公司已發現與受制裁實體（如伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 和伊朗中央銀行）相關的重大加密貨幣活動。

來源: Investing.com