FCA 2026年6月警示名单：更新投资者应避免的非法经纪商、克隆公司及投资平台

随着在线投资市场持续增长，来自非法经纪商和未经授权的投资平台的风险也随之增加。特别是那些利用知名金融品牌的信誉或创建专业网站来获取投资者信任的欺诈行为。

最近，英国金融行为监管局 (FCA) 更新了 2026年6月FCA警告名单。其中既有新增公司，也有信息更新的公司，许多公司被认定为 克隆公司，即冒用真实授权机构名称的公司。

定期检查这些名单是降低成为金融诈骗受害者风险的重要步骤之一。

新增和更新公司名单 (2026年6月)

新增公司

已更新

2026年6月发现的诈骗趋势

本月FCA警告名单的数据显示， 克隆公司诈骗 仍然是最常见的欺诈形式，许多案例冒用了Vanguard、ATFX和Coutts Wealth Management等国际知名金融机构的名称。

诈骗团伙通常会创建与真实公司域名相似的网站，使用类似的标志、网站布局和公司信息，以建立投资者信任，特别是那些从未核实过监管机构许可或信息的投资者。

另一个值得注意的趋势是，公司名称中常使用“Capital Management”、“Investment Fund”、“Wealth Management”或“FX”等词语，这些词语往往让投资者觉得公司专业且受到适当监管，但实际上可能没有任何许可证。

此外，还发现声称提供索赔追回服务 (Claims Recovery Services) 或帮助投资受害者的网站有所增加，在某些情况下，这实际上是针对曾因投资而蒙受损失的人的二次诈骗 (Recovery Scam)。

真实案例：联邦调查局警告冒充IC3的诈骗者，诱骗曾受骗的受害者再次蒙受损失

2026年5月，联邦调查局发布警告，指出美国一种新型诈骗正在迅速增加。诈骗者冒充 互联网犯罪投诉中心 (IC3) 的官员，该中心是联邦调查局的互联网犯罪投诉受理机构。

这种诈骗模式始于联系曾是投资诈骗或加密货币诈骗受害者的人，声称可以帮助追回损失的资金。

诈骗者会发送电子邮件、打电话或发短信，使用看似可信的姓名和职位，并展示受害者原有案件的信息以建立信任，然后收取“手续费”、“账户审查费”或“税费”以进行退款操作。

一旦受害者转账更多资金，诈骗团伙会立即切断联系，导致受害者第二次蒙受损失。

这个案例反映出当前的诈骗不仅针对普通投资者，还针对曾是受害者的人，利用他们追回资金的希望作为欺诈工具。

投资前如何核实经纪商

在决定投资任何公司之前，投资者应从多个来源核实信息，不应仅仅依赖公司网站上的信息。

应核实的事项包括：

• 在FCA警告名单中核实公司名称
• 通过金融服务注册簿查询许可证
• 核实网站URL是否与真实公司一致
• 警惕与知名公司拼写相似的域名
• 避免承诺回报的要约
• 阅读多个可靠来源的评论
• 每次转账前核实许可证状态

使用TrustFinance增加信心

除了通过监管机构进行核实外，投资者还可以使用TrustFinance来帮助分析更多信息。

TrustFinance使用TrustScore 2.0系统和许可证监控计划（LMP）来帮助核实许可证的真实性，分析透明度水平，并评估公司的整体可信度。

结合监管机构和额外分析平台的核实，将有效降低成为金融诈骗受害者的可能性。

总结

2026年6月FCA警告名单的更新表明，诈骗团伙仍在沿用其一贯有效的策略：冒用可信公司的名称、创建专业的网站以及使用复杂的金融信息来建立信任。

无论是克隆公司、虚假投资平台还是二次诈骗，对投资者而言，最重要的是在每次投资决策前核实信息。

如需查看更多信息，请访问FCA警告名单完整版：
https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms