Mỹ điều tra bùng nổ tiền mã hóa của Iran liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt

Hoa Kỳ xem xét thị trường tiền điện tử 10 tỷ USD của Iran vì nghi ngờ trốn tránh lệnh trừng phạt

Các nhà điều tra Hoa Kỳ đang xem xét các nền tảng tiền điện tử bị nghi ngờ giúp các quan chức Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Cuộc điều tra diễn ra khi khối lượng giao dịch tiền điện tử của Iran đã tăng vọt lên ước tính 8-10 tỷ USD vào năm ngoái, theo dữ liệu từ các công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis.

Hoạt động gia tăng trong bối cảnh áp lực kinh tế

Bị cắt đứt khỏi hệ thống dựa trên đồng đô la toàn cầu và đối mặt với sự mất giá tiền tệ nghiêm trọng, cả các thực thể liên kết với nhà nước và người dân bình thường ở Iran ngày càng chuyển sang sử dụng tài sản kỹ thuật số. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tập trung vào việc liệu các nền tảng này có cho phép các nhóm bị trừng phạt chuyển tiền, tiếp cận ngoại tệ hoặc mua sắm hàng hóa hay không, tạo ra một mặt trận mới trong giám sát tài chính.

Tác động gia tăng về quy định và thị trường

Cuộc điều tra báo hiệu áp lực pháp lý gia tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới có thể tạo điều kiện cho tài chính bất hợp pháp. Nó làm nổi bật thách thức đáng kể mà các nhà chức trách phải đối mặt trong việc giám sát các giao dịch blockchain ẩn danh, một tình huống mà một chuyên gia gọi là 'trò chơi đập chuột tốc độ cao tối thượng'. Các lệnh trừng phạt mới có thể nhắm trực tiếp vào các nền tảng cụ thể liên quan đến các hoạt động này.

Tóm tắt

Khi Iran tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thay thế cho hệ thống tài chính truyền thống, việc sử dụng tiền điện tử của nước này dự kiến sẽ tăng lên. Xu hướng này đặt ra một thách thức liên tục và phức tạp đối với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và quốc tế trong nỗ lực thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp thông qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tại sao hoạt động tiền điện tử của Iran lại gia tăng?
Đáp: Điều này được thúc đẩy bởi các nhóm liên kết với nhà nước nhằm mục đích vượt qua các lệnh trừng phạt và bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ tìm kiếm một hàng rào chống lại sự mất giá nhanh chóng của đồng nội tệ.

Hỏi: Những tổ chức nào bị cáo buộc có liên quan?
Đáp: Các công ty nghiên cứu đã xác định hoạt động tiền điện tử đáng kể liên quan đến các thực thể bị trừng phạt như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Ngân hàng Trung ương Iran.

Nguồn: Investing.com