สหรัฐฯ เตือนธนาคารถึงกลยุทธ์การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน

FinCEN ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของ IRGC

เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ได้ออกประกาศเตือนสถาบันการเงิน โดยเตือนถึงวิธีการที่ซับซ้อนที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ คำแนะนำนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ระบุและรายงานกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายได้

วิธีการหลบเลี่ยงและบริบททางภูมิรัฐศาสตร์

ตามข้อมูลของ FinCEN กองกำลัง IRGC ใช้บริษัทบังหน้าและโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเครือข่ายการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานดังกล่าวระบุว่ากิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงต่อแผนการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้ คำเตือนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่หน่วยงานที่ช่วยเหลือโครงการอาวุธของอิหร่าน

ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน

คำแนะนำดังกล่าวเรียกร้องให้ธนาคารและบริษัทการเงินอื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบสถานะ (due diligence) คาดว่าจะมีการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและการติดต่อกับหน่วยงานในเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น การไม่รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การหลบเลี่ยงเหล่านี้ อาจทำให้สถาบันต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและบทลงโทษที่สำคัญ

แนวโน้มในอนาคต

ขณะนี้สถาบันการเงินคาดว่าจะต้องเสริมสร้างกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อตรวจจับเทคนิคการหลบเลี่ยงที่ซับซ้อนเหล่านี้ การมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลบ่งชี้ถึงแนวรบใหม่ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้กระทำที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการตรวจสอบขั้นสูงเพื่อลดความเสี่ยง

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: IRGC ใช้วิธีการเฉพาะใดในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร?
คำตอบ: IRGC ใช้เครือข่ายบริษัทบังหน้า, ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล และใช้ผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อปกปิดธุรกรรมทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ

คำถาม: เหตุใดสหรัฐฯ จึงออกประกาศเตือนนี้ในตอนนี้?
คำตอบ: ประกาศเตือนนี้ออกท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และมีเป้าหมายเพื่อตอบโต้การที่อิหร่านใช้เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในวงกว้างของสหรัฐฯ

ที่มา: Investing.com