TRM Labs
アメリカ合衆国
設立年
2018 (8 年)
設立
最終オンライン: 最近の活動なし
総合スコア
その他
3/10
レビュー
44/90
レビュー 7 件
TrustFinance提供
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ライセンス
A級ライセンス
世界的に有名な規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、厳格なコンプライアンス、資金の分別管理、保険、定期的な監査を通じて、トレーダーを最大限に保護します。紛争解決とAML/CTF基準の遵守は、セキュリティをさらに強化します。
B級ライセンス
尊敬される地域規制当局によって付与されたこれらのライセンスは、資金の分別管理、財務報告、補償制度などの強固な安全対策を提供します。ティア1ほど厳格ではありませんが、信頼できる地域保護を提供します。
C級ライセンス
新興市場の規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、最低資本要件やAMLポリシーなどの基本的な保護を提供します。監督はそれほど厳格ではないため、トレーダーは注意して安全対策を確認する必要があります。
D級ライセンス
監督が最小限の司法管轄区からのこれらのライセンスは、資金の分別管理や保険などの重要な保護を欠いていることがよくあります。 運用上の柔軟性には魅力的ですが、トレーダーにとってのリスクが高くなります。
会社情報
知り合う TRM Labs
会社情報
知り合う TRM Labs
Founded in 2018 by former PayPal and McKinsey employees, TRM Labs provides blockchain intelligence solutions to financial institutions, crypto businesses, and government agencies. Its mission is to build a safer financial system by enabling organizations to detect, investigate, and mitigate cryptocurrency fraud and financial crime. The company offers a unified platform that includes tools for transaction monitoring, wallet screening, entity risk scoring, and forensics to ensure compliance with AML/CFT regulations.
産業
- テクノロジー 本人確認 (KYC)主要
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レビュー分析
Manada Bakori
直接
素晴らしい
Overall Thought
TRM Labs has truly captured my attention with its innovative approach to crypto intelligence and anti-money laundering solutions. As someone deeply invested in the cryptocurrency space, I've had the opportunity to explore various platforms, and TRM Labs stands out as a leader in the realm of blockchain analytics and compliance.
8月 31, 2023
A
yoospher
直接
素晴らしい
Overall Thought
TRM Labs, a cryptocurrency compliance and risk management platform, has proven to be a valuable resource in the world of crypto. 🌐🛡️ Their user-friendly interface simplifies compliance procedures and risk assessment for cryptocurrency businesses. While occasional technical challenges may arise, TRM Labs' responsive customer support efficiently resolves them. Their commitment to enhancing the security and compliance standards within the crypto industry is commendable. TRM Labs is a trusted choice for businesses looking to navigate the regulatory landscape and ensure compliance with anti-money laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations. 🌟💼
8月 27, 2023
A
danasebe01
直接
素晴らしい
Overall Thought
TRM Labs is an exceptional platform that stands out in the field of cryptocurrency compliance and risk management. With its advanced technology and insightful solutions, TRM Labs offers businesses a comprehensive way to tackle the challenges of AML and fraud detection in the digital asset space. The user-friendly interface, coupled with powerful analytical tools, empowers companies to ensure regulatory compliance while maintaining the integrity of their operations. TRM Labs' dedication to innovation and security makes it an indispensable asset for anyone navigating the complex landscape of cryptocurrency transactions and regulations.
8月 18, 2023
Social Scout
TRM Labsに関するSocial Scoutの発見をご覧ください
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