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TopJuan Tech Corporation

フィリピン

設立年

2019 (7 年)

設立

最終オンライン: 最近の活動なし

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規制された

推奨

(71 レビュー)

Cyprus

2009

(17 年)

セキュリティ情報 :

CySEC

FSCA

DFSA

セキュリティ情報

警告

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ライセンス

A級ライセンス

世界的に有名な規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、厳格なコンプライアンス、資金の分別管理、保険、定期的な監査を通じて、トレーダーを最大限に保護します。紛争解決とAML/CTF基準の遵守は、セキュリティをさらに強化します。

B級ライセンス

尊敬される地域規制当局によって付与されたこれらのライセンスは、資金の分別管理、財務報告、補償制度などの強固な安全対策を提供します。ティア1ほど厳格ではありませんが、信頼できる地域保護を提供します。

C級ライセンス

新興市場の規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、最低資本要件やAMLポリシーなどの基本的な保護を提供します。監督はそれほど厳格ではないため、トレーダーは注意して安全対策を確認する必要があります。

D級ライセンス

監督が最小限の司法管轄区からのこれらのライセンスは、資金の分別管理や保険などの重要な保護を欠いていることがよくあります。運用上の柔軟性には魅力的ですが、トレーダーにとってのリスクが高くなります。

会社情報

知り合う TopJuan Tech Corporation

会社情報

知り合う TopJuan Tech Corporation

TopJuan Tech Corporation solicited investments from the public through a mobile application and various websites without the necessary licenses or authorization from Philippine regulators. The company enticed investors with promises of significant returns, such as 30% in 15 days or up to 1500% in 180 days, on investments as low as PHP 100. The structure of its offerings, which relied on recruiting new investors to pay earlier ones, exhibited the characteristics of a Ponzi scheme. In May 2022, the Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) issued a public advisory against the company, effectively halting its operations.

産業