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Sandlapper Capital Investments, LLC

アメリカ合衆国

設立年

2011 (15 年)

設立

最終オンライン: 最近の活動なし

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規制された

推奨

(73 レビュー)

Cyprus

2009

(17 年)

セキュリティ情報 :

CySEC

FSCA

DFSA

セキュリティ情報

警告

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ライセンス

A級ライセンス

世界的に有名な規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、厳格なコンプライアンス、資金の分別管理、保険、定期的な監査を通じて、トレーダーを最大限に保護します。紛争解決とAML/CTF基準の遵守は、セキュリティをさらに強化します。

B級ライセンス

尊敬される地域規制当局によって付与されたこれらのライセンスは、資金の分別管理、財務報告、補償制度などの強固な安全対策を提供します。ティア1ほど厳格ではありませんが、信頼できる地域保護を提供します。

C級ライセンス

新興市場の規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、最低資本要件やAMLポリシーなどの基本的な保護を提供します。監督はそれほど厳格ではないため、トレーダーは注意して安全対策を確認する必要があります。

D級ライセンス

監督が最小限の司法管轄区からのこれらのライセンスは、資金の分別管理や保険などの重要な保護を欠いていることがよくあります。運用上の柔軟性には魅力的ですが、トレーダーにとってのリスクが高くなります。

会社情報

知り合う Sandlapper Capital Investments, LLC

会社情報

知り合う Sandlapper Capital Investments, LLC

Founded in 2005 by Trevor Gordon, Sandlapper Capital Investments, LLC, along with its affiliated broker-dealer Sandlapper Securities, LLC, was a Greenville, South Carolina-based firm that sponsored and raised capital for alternative investment products, including non-traded real estate investment trusts (REITs) and other real estate ventures. The firm positioned itself as a provider of unique, income-producing investment opportunities outside of the traditional stock market. However, in 2016, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) charged the firm and its principal, Jack B. Ross (who acquired the firm in 2012), with orchestrating a fraudulent scheme. The SEC found that they misused investor funds and operated a Ponzi-like scheme, using new investor money to pay returns to earlier investors. The company was subsequently placed into receivership, its assets were frozen and liquidated, and its operations ceased.

産業