AS Menyelidiki Ledakan Kripto Iran Terkait Penghindaran Sanksi

AS Menyelidiki Pasar Kripto Iran Senilai $10 Miliar untuk Penghindaran Sanksi

Penyelidik AS sedang memeriksa platform mata uang kripto yang diduga membantu pejabat Iran menghindari sanksi internasional. Penyelidikan ini dilakukan setelah volume transaksi kripto Iran melonjak menjadi sekitar $8-10 miliar tahun lalu, menurut data dari perusahaan analisis blockchain TRM Labs dan Chainalysis.

Lonjakan Aktivitas di Tengah Tekanan Ekonomi

Secara efektif terputus dari sistem berbasis dolar global dan menghadapi devaluasi mata uang yang parah, baik entitas yang terkait dengan negara maupun warga negara biasa di Iran semakin beralih ke aset digital. Departemen Keuangan AS berfokus pada apakah platform ini memungkinkan kelompok-kelompok yang dikenai sanksi untuk memindahkan uang, mengakses mata uang asing, atau mendapatkan barang, menciptakan lini baru dalam pengawasan keuangan.

Peningkatan Regulasi dan Dampak Pasar

Penyelidikan ini menandakan peningkatan tekanan regulasi pada bursa kripto di seluruh dunia yang mungkin memfasilitasi keuangan ilegal. Ini menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi pihak berwenang dalam memantau transaksi blockchain pseudonim, sebuah situasi yang oleh seorang ahli disebut sebagai 'permainan whack-a-mole berkecepatan tinggi yang paling ekstrem.' Sanksi baru dapat secara langsung menargetkan platform tertentu yang terlibat dalam aktivitas ini.

Ringkasan

Seiring Iran terus mencari alternatif untuk sistem keuangan tradisional, penggunaan mata uang kripto diperkirakan akan meningkat. Tren ini menghadirkan tantangan yang berkelanjutan dan kompleks bagi regulator AS dan internasional yang berupaya menegakkan sanksi ekonomi dan memerangi aliran keuangan ilegal melalui ekosistem aset digital.

FAQ

T: Mengapa aktivitas kripto Iran meningkat?
J: Hal ini didorong oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan negara yang bertujuan untuk melewati sanksi dan oleh investor ritel yang mencari lindung nilai terhadap devaluasi cepat mata uang lokal.

T: Organisasi mana saja yang diduga terlibat?
J: Perusahaan riset telah mengidentifikasi aktivitas kripto signifikan yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Bank Sentral Iran.

Sumber: Investing.com