Schwab Memindahkan 27,7 Juta Dolar untuk Epstein Sebelum Penangkapannya

Rincian Transaksi Penting Terungkap

Dokumen yang baru dirilis menunjukkan bahwa Charles Schwab memproses sekitar $27,7 juta dalam transfer kawat untuk Jeffrey Epstein guna membeli sebuah istana di Marrakesh. Transaksi-transaksi ini terjadi dalam 10 hari sebelum penangkapannya pada Juli 2019. Perusahaan pialang tersebut mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) kepada FinCEN Departemen Keuangan AS tujuh hari setelah Epstein ditahan.

Konteks Operasional dan Kepatuhan

Schwab membuka rekening untuk perusahaan-perusahaan Epstein pada April 2019. Transfer tersebut mencakup serangkaian peristiwa yang kompleks, di mana transfer kawat senilai $12,7 juta dibatalkan sementara transfer berikutnya senilai $14,95 juta diproses sebelum dana awal kembali, menyebabkan rekening tersebut sementara kekurangan dana. Schwab menyatakan tim risikonya telah memulai penyelidikan dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut dalam waktu 60 hari sejak dimulainya peninjauan.

Pengawasan Pasar dan Regulasi

Kasus ini menyoroti tantangan kepatuhan dan risiko yang dihadapi lembaga keuangan saat menangani rekening klien-klien berprofil tinggi dan kontroversial. Berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, perusahaan diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan untuk membantu mencegah pencucian uang. Waktu transaksi dan pengajuan SAR berikutnya menempatkan pengawasan pada protokol manajemen risiko perusahaan selama periode tersebut.

Ringkasan

Pengungkapan ini menggarisbawahi pemeriksaan berkelanjutan terhadap transaksi keuangan Jeffrey Epstein dan peran lembaga keuangan. Peristiwa ini berfungsi sebagai studi kasus dalam kepatuhan dan uji tuntas untuk industri pialang, dengan implikasi potensial untuk pengawasan regulasi.

FAQ

T: Berapa banyak uang yang diproses Schwab untuk Epstein?
J: Charles Schwab memproses sekitar $27,7 juta dalam transfer kawat untuk upaya pembelian properti oleh Epstein di Maroko.

T: Kapan Schwab melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut?
J: Schwab mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) pada 13 Juli 2019, yaitu tujuh hari setelah penangkapan Epstein.

Sumber: Reuters via Investing.com