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2008

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甲級牌照

由全球知名監管機構頒發,這些許可證透過嚴格的合規性、資金隔離、保險和定期審計,確保最高程度的交易者保護。爭議解決和遵守 AML/CTF 標準進一步提高了安全性。

B 級牌照

由受尊敬的區域監管機構授予,這些許可證提供強大的安全措施,例如資金隔離、財務報告和補償計劃。雖然沒有等級 1 那麼嚴格,但它們提供可靠的區域保護。

C 級牌照

由新興市場的監管機構頒發,這些許可證提供基本保護,例如最低資本要求和 AML 政策。監管較不嚴格,因此交易者應謹慎行事並驗證安全措施。

D 級牌照

來自監管最少的司法管轄區,這些許可證通常缺乏關鍵保護,例如資金隔離和保險。雖然它們對營運彈性很有吸引力,但它們對交易者構成較高的風險。

警告報告

警告報告是關於交易活動、賬戶管理或合規問題的警示記錄。它幫助你跟蹤交易賬戶中的潛在風險或問題。

等待員工的調查

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6月 11, 2567

喺2022年7月至9月期間,Zipmex有限公司(「Zipmex」)未能遵守監管官員嘅指令,提交有關其業務同運作嘅資料。呢啲資料包括用嚟儲存客戶資產嘅錢包數據同數字資產轉移或提取交易嘅詳細資料。Zipmex未能喺指定時間內提供所要求嘅資料,甚至喺收到官員嘅提醒之後,亦只提交咗不完整嘅數據。此外,Zipmex喺無合理原因或解釋嘅情況下,延遲提交所要求嘅資料。

有一份日期為2023年1月的比較命令,罰款670,000.00泰銖。

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6月 11, 2567

喺2022年5月8日至2022年7月20日期間,Zipmex Co., Ltd.(「Zipmex」)作為數碼資產交易所同數碼資產經紀業務嘅營運商,喺冇得到證券及期貨事務監察委員會(SEC)許可嘅情況下,進行咗超出其授權數碼資產業務嘅活動。公司招攬客戶使用Zipmex Pte. Ltd.嘅ZipUp+計劃,從中收取與客戶數碼資產交易相關嘅費用。此外,Zipmex冇設立防止利益衝突或者控制客戶資產風險嘅系統。

有一份日期為2023年1月的比較命令,罰款370,000.00泰銖。

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6月 11, 2567

喺2021年9月15日至2022年5月7日期間,Zipmex有限公司(「Zipmex」)作為數碼資產交易所及數碼資產經紀業務經營者,未有遵守泰國數碼資產存款項目中公佈嘅客戶數碼資產存儲規定。公司未能以明確無誤嘅方式將其保管嘅資產分開識別為客戶資產。此外,呢啲數碼資產可能已被用作其他用途。

有一份日期為2023年1月的比較命令,罰款325,000.00泰銖。

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6月 11, 2567

Zipmex有限公司(「Zipmex」)作為數字資產交易所和數字資產經紀商類別的數字資產業務運營商,必須在2022年7月14日之前向證券及期貨事務監察委員會(SEC)報告滲透測試結果。然而,Zipmex在2022年8月8日報告了滲透測試結果,這是遲交且不符合既定規定。

有一份日期為2023年1月的比較命令,罰款2,150,000.00泰銖。

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6月 11, 2567

自2022年1月1日起,作為數字資產業務運營商的Zipmex Limited,提供數字資產交易和數字資產經紀服務,沒有針對將運營責任委派給其他與數字資產業務運營相關的人員的政策、措施和程序,這不符合規定的標準。

有一份日期為2023年1月的比較命令,罰款697,000.00泰銖。

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6月 11, 2567

Zipmex Limited 作為數碼資產經紀和交易所,未能在指定期限內,即2022年12月31日,根據公佈的標準報告2022財政年度內分配給其他負責業務運營相關任務的個人的總結。

有一份日期為2023年1月的比較命令,罰款980,000.00泰銖。

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6月 11, 2567

由大約2020年中至2022年9月7日,Zipmex Limited(「Zipmex」)作為數碼資產經紀及交易所,未能建立適當的管理結構和系統,包括根據指定標準配備不足的人手。

等待員工的調查

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6月 11, 2567

Zipmex Limited,一間數碼資產經紀及交易所,需於證券及期貨事務監察委員會指定的最後期限2023年5月2日之前,提交其2022財政年度的財務報表並在Zipmex網站上公佈。然而,Zipmex未能在指定時間內提交其2022財務報表,亦未在其網站上公佈。

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公司資料

了解 Zipmex

Founded in 2018, Zipmex is a digital asset platform that aimed to provide retail and institutional investors with easy access to the cryptocurrency market. The company operated licensed exchanges in Thailand, Indonesia, Singapore, and Australia, offering services like spot trading, interest-earning accounts (ZipUp+), and its native utility token (ZMT). However, in July 2022, the company faced a liquidity crisis due to its exposure to troubled crypto lenders Babel Finance and Celsius, leading to a halt in customer withdrawals. Since then, the company has been undergoing a significant restructuring process under a court-ordered moratorium in Singapore and has faced severe regulatory actions, including license suspensions and revocations in several of its operating jurisdictions.

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總結

Zipmex加密貨幣交易所深度評測

Zipmex作為一個曾活躍於東南亞的加密貨幣交易所,其最近的發展引發了廣泛關注。本文將深入分析Zipmex的背景、產品服務、優缺點以及相關風險,為潛在投資者提供全面的參考。

概覽及一般資訊

Zipmex成立於2018年,總部設在新加坡 (65 Chulia Street, OCBC Centre, 049513)。[1][5] 它曾獲得6100萬美元的融資,[1] 投資者包括V Ventures、Coinbase Ventures、Krungsri Finnovate、Master Ad、MindWorks Capital等等。[1] 然而,其Mosaic評分在過去30天內為-140點,[1] 暗示著其近期面臨的挑戰和負面評價。重要的是,Zipmex在泰國的數位資產交易所和經紀牌照已於2024年5月28日被泰國財政部長撤銷,[1] 原因是財務穩定性、管理結構不足和人員配置不足等問題。

Zipmex提供的產品和服務

Zipmex主要提供加密貨幣交易服務,面向零售和機構投資者,[1] 旨在提供安全可靠的加密貨幣投資渠道。此外,Zipmex還利用區塊鏈技術在東南亞提供其他服務,[1] 例如:金融諮詢服務,[1] 協助客戶在數位資產領域做出更明智的決策;線上服務,[1] 讓投資者隨時隨地進行投資;以及便捷的行動應用程式,[1] 提升用戶體驗。

產品特性和條件

Zipmex一直以來都強調其平台的安全性,[1] 但泰國牌照的撤銷,[1] 已經嚴重影響了其聲譽和可信度,投資者對其安全性應該持保留態度。雖然Zipmex在一定程度上運營於監管環境中,[1] 但泰國牌照的撤銷顯示其合規性存在重大問題,投資者必須充分了解和評估相關風險。

聯繫方式和客戶支援

目前公開資料中,Zipmex的電話、電郵、線上聊天以及分行地址等聯繫方式均未被披露。[1] 客戶支援服務時間和質量也無法從公開資料中獲得。

Zipmex加密貨幣交易所的優缺點

優點:

  • 創新模式:利用區塊鏈技術提供新的金融可能性。
  • 監管環境(有待商榷):曾運營於監管環境,但泰國牌照已被撤銷。

缺點:

  • 財務穩定性令人擔憂:泰國牌照被撤銷,主要原因是財務穩定性、管理結構不足和人員配置不足。
  • 安全性存疑:近期事件引發了對其安全措施的質疑。

Zipmex加密貨幣交易所評測總結

適合對象及原因:

Zipmex曾面向尋求安全可靠的加密貨幣投資渠道的機構和零售投資者。[1] 其平台的創新性和監管背景(儘管現已部分失效)曾是其吸引力的一部分。

最終價值評估和公司選擇建議:

儘管Zipmex曾經提供獨特的加密貨幣投資機會,並強調安全性和監管,但泰國牌照的撤銷嚴重削弱了其可信度和穩定性。[1] 目前,投資者需要謹慎評估其風險,並仔細考慮其目前狀況是否適合其投資策略。 考慮到其負面消息和監管不確定性,投資者應優先選擇其他信譽良好且受監管的加密貨幣交易所。

Zipmex加密貨幣交易所常見問題

  • Zipmex成立於何時? Zipmex成立於2018年。[1][5]
  • Zipmex最新的融資輪次是什麼? Acq - Fin [1]
  • Zipmex融資總額是多少? Zipmex融資總額為6100萬美元。[1]
  • Zipmex的投資者是誰? Zipmex的投資者包括V Ventures、Coinbase Ventures、Krungsri Finnovate、Master Ad、MindWorks Capital等。[1]

參考資料

  • [1] https://www.cbinsights.com/company/zipmex
  • [5] https://www.preqin.com/data/profile/asset/zipmex-pte-ltd-/408696
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