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牌照
甲級牌照
由全球知名監管機構頒發,這些許可證透過嚴格的合規性、資金隔離、保險和定期審計,確保最高程度的交易者保護。爭議解決和遵守 AML/CTF 標準進一步提高了安全性。
B 級牌照
由受尊敬的區域監管機構授予,這些許可證提供強大的安全措施,例如資金隔離、財務報告和補償計劃。雖然沒有等級 1 那麼嚴格,但它們提供可靠的區域保護。
C 級牌照
由新興市場的監管機構頒發,這些許可證提供基本保護,例如最低資本要求和 AML 政策。監管較不嚴格,因此交易者應謹慎行事並驗證安全措施。
D 級牌照
來自監管最少的司法管轄區,這些許可證通常缺乏關鍵保護,例如資金隔離和保險。雖然它們對營運彈性很有吸引力,但它們對交易者構成較高的風險。
了解 ibox (mpos, mobile acquiring, bank cards), mbt, ltd
公司資料
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IBOX BANK was a Ukrainian commercial bank with a strategic focus on becoming the country's leading transactional bank. Established in 1993, it underwent significant transformation, positioning itself as a key financial technology partner for businesses, particularly in the e-commerce and service sectors. The bank was a principal member of Mastercard and Visa and was renowned for its acquiring services, including mobile POS (mPOS) terminals, online payment gateways, and a large network of payment terminals across Ukraine. Its mission was to provide fast, reliable, and innovative payment solutions. However, in March 2023, the National Bank of Ukraine revoked its license and initiated liquidation proceedings due to systematic violations of financial monitoring laws.
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