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Zipmex
新加坡
成立于
2018 (8 年)
成立
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安全信息
警告
该公司目前 未经证实.
请注意潜在风险！
牌照
甲級牌照
由全球知名监管机构颁发，这些许可证通过严格的合规性、资金隔离、保险和定期审计，确保最高程度的交易者保护。争议解决和遵守 AML/CTF 标准进一步提高了安全性。
B 級牌照
由受尊敬的区域监管机构授予，这些许可证提供强大的安全措施，例如资金隔离、财务报告和补偿计划。虽然没有等级 1 那么严格，但它们提供可靠的区域保护。
C 級牌照
由新兴市场的监管机构颁发，这些许可证提供基本保护，例如最低资本要求和 AML 政策。监管较不严格，因此交易者应谨慎行事并验证安全措施。
D 級牌照
来自监管最少的司法管辖区，这些许可证通常缺乏关键保护，例如资金隔离和保险。虽然它们对运营弹性很有吸引力，但它们对交易者构成较高的风险。
警告报告
警告报告是关于交易活动、账户管理或合规问题的警报记录。它帮助您跟踪交易账户中的潜在风险或问题。
等待员工的调查
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6月 11, 2567
在2022年7月至9月期间，Zipmex有限公司（“Zipmex”）未能遵守监管官员的命令，提交有关其业务和运营的信息。这包括用于存储客户资产的钱包数据以及数字资产转移或提取交易的详细信息。Zipmex未能在规定的时间内提供所要求的信息，即使在收到官员的提醒后，也仅提交了不完整的数据。此外，Zipmex在没有合理原因或理由的情况下，延迟提交所要求的信息。
有一份日期为2023年1月的比较命令，罚款670,000.00泰铢。
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6月 11, 2567
在2022年5月8日至2022年7月20日期间，Zipmex有限公司（“Zipmex”）作为数字资产交易所和数字资产经纪业务的数字资产业务运营商，未经证券交易委员会（SEC）许可，进行了超出其授权的数字资产业务活动。该公司诱导其客户使用Zipmex Pte. Ltd.的ZipUp+计划，从中获取与客户数字资产交易相关的费用。此外，Zipmex没有建立防止利益冲突或控制客户资产风险的系统。
有一份日期为2023年1月的比较命令，罚款370,000.00泰铢。
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6月 11, 2567
在2021年9月15日至2022年5月7日期间，Zipmex有限公司（“Zipmex”）作为数字资产交易所和数字资产经纪业务的数字资产业务运营商，没有遵守泰国数字资产存款项目中关于客户数字资产存储的规定。公司未能以明确无疑的方式将其托管的资产与客户资产区分开来。此外，这些数字资产可能被用于其他目的。
有一份日期为2023年1月的比较命令，处以325,000.00泰铢的罚款。
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6月 11, 2567
Zipmex有限公司（“Zipmex”）作为数字资产交易所和数字资产经纪类别的数字资产业务运营商，需在2022年7月14日前向证券交易委员会（SEC）报告渗透测试结果。然而，Zipmex在2022年8月8日才报告渗透测试结果，属于延迟提交，不符合既定规定。
有一份日期为2023年1月的比较命令，罚款2,150,000.00泰铢。
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6月 11, 2567
自2022年1月1日起，作为数字资产业务运营商的Zipmex Limited提供数字资产交易和数字资产经纪服务，但没有制定将运营责任委托给其他与数字资产业务运营相关人员的政策、措施和程序，这不符合规定的标准。
有一份日期为2023年1月的比较命令，罚款697,000.00泰铢。
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6月 11, 2567
Zipmex有限公司作为一家数字资产经纪和交易所，未能在规定的截止日期内，即2022年12月31日，根据公布的标准报告2022财年与业务运营相关任务的分配摘要。
有一份日期为2023年1月的比较命令，罚款980,000.00泰铢。
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6月 11, 2567
大约从2020年中到2022年9月7日，Zipmex Limited（“Zipmex”）作为一家数字资产经纪和交易所，未能建立适当的管理结构和系统，包括未按规定标准配备足够的人员。
等待员工的调查
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6月 11, 2567
Zipmex Limited，一家数字资产经纪和交易所，需在证券交易委员会规定的截止日期2023年5月2日之前提交其2022财政年度的财务报表并在Zipmex网站上公布。然而，Zipmex未能在规定时间内提交其2022年财务报表，也未在其网站上公布。
公司資料
了解 Zipmex
公司資料
了解 Zipmex
Founded in 2018, Zipmex is a digital asset platform that aimed to provide retail and institutional investors with easy access to the cryptocurrency market. The company operated licensed exchanges in Thailand, Indonesia, Singapore, and Australia, offering services like spot trading, interest-earning accounts (ZipUp+), and its native utility token (ZMT). However, in July 2022, the company faced a liquidity crisis due to its exposure to troubled crypto lenders Babel Finance and Celsius, leading to a halt in customer withdrawals. Since then, the company has been undergoing a significant restructuring process under a court-ordered moratorium in Singapore and has faced severe regulatory actions, including license suspensions and revocations in several of its operating jurisdictions.
行业
- 加密货币 交换主要
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