Đã đóng cửa
Đã đóng cửa
Zipmex
Singapore
Năm
2018 (8 Năm)
Được thành lập
Trực tuyến lần cuối: Không có hoạt động gần đây
Chưa có TrustScoreChưa đủ điểm để hiển thị xu hướng.
Hãy là người đầu tiên đánh giá và nhận xét công ty này.
ĐIỂM TỔNG THỂ
Giấy phép
--/40
Đánh giá
--/60
0 đánh giá
Được cung cấp bởi TrustFinance
Chưa có TrustScoreChưa đủ điểm để hiển thị xu hướng.
Hãy là người đầu tiên đánh giá và nhận xét công ty này.
Thông tin Bảo mật
Cảnh báo
Công ty này hiện đang Chưa được chứng minh.
Hãy thận trọng với những rủi ro tiềm ẩn!
Giấy phép
Giấy phép hạng A
Được cấp bởi các cơ quan quản lý nổi tiếng toàn cầu, các giấy phép này đảm bảo sự bảo vệ cao nhất cho nhà giao dịch thông qua tuân thủ nghiêm ngặt, tách biệt quỹ, bảo hiểm và kiểm toán thường xuyên. Giải quyết tranh chấp và tuân thủ các tiêu chuẩn AML/CTF giúp tăng cường bảo mật hơn nữa.
Giấy phép hạng B
Được cấp bởi các cơ quan quản lý khu vực uy tín, các giấy phép này cung cấp các biện pháp an toàn mạnh mẽ như tách biệt quỹ, báo cáo tài chính và chương trình bồi thường. Mặc dù ít nghiêm ngặt hơn so với Cấp 1, nhưng chúng cung cấp sự bảo vệ khu vực đáng tin cậy.
Giấy phép hạng C
Được cấp bởi các cơ quan quản lý tại các thị trường mới nổi, các giấy phép này cung cấp các biện pháp bảo vệ cơ bản như yêu cầu vốn tối thiểu và chính sách AML. Giám sát ít nghiêm ngặt hơn, vì vậy các nhà giao dịch nên thận trọng và xác minh các biện pháp an toàn.
Giấy phép hạng D
Từ các khu vực pháp lý có sự giám sát tối thiểu, các giấy phép này thường thiếu các biện pháp bảo vệ quan trọng như tách biệt quỹ và bảo hiểm. Mặc dù hấp dẫn về tính linh hoạt trong hoạt động, nhưng chúng gây ra rủi ro cao hơn cho các nhà giao dịch.
Báo cáo Cảnh báo
Báo cáo Cảnh báo là một bản ghi về các cảnh báo liên quan đến hoạt động giao dịch, quản lý tài khoản hoặc vấn đề tuân thủ. Nó giúp bạn theo dõi các rủi ro hoặc vấn đề tiềm ẩn trong tài khoản giao dịch của mình.
Đang chờ cuộc điều tra của các nhân viên
|
Thg 06 11, 2567
Giữa tháng 7 và tháng 9 năm 2022, Công ty TNHH Zipmex ("Zipmex") đã không tuân thủ các lệnh từ các quan chức quản lý để nộp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và hoạt động của mình. Điều này bao gồm dữ liệu về các ví được sử dụng để lưu trữ tài sản của khách hàng và chi tiết về các giao dịch chuyển hoặc rút tài sản kỹ thuật số. Zipmex đã không cung cấp thông tin được yêu cầu trong khung thời gian quy định và, ngay cả sau khi nhận được nhắc nhở từ các quan chức, chỉ nộp dữ liệu không đầy đủ. Ngoài ra, Zipmex đã trì hoãn việc nộp thông tin được yêu cầu mà không có lý do hoặc biện minh hợp lý.
Có một lệnh so sánh ngày 1/2023, áp đặt mức phạt 670.000,00 baht.
|
Thg 06 11, 2567
Giữa ngày 8 tháng 5 năm 2022 và ngày 20 tháng 7 năm 2022, Công ty TNHH Zipmex ("Zipmex"), với tư cách là nhà điều hành kinh doanh tài sản kỹ thuật số trong các danh mục sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và môi giới tài sản kỹ thuật số, đã tham gia vào các hoạt động vượt quá phạm vi kinh doanh tài sản kỹ thuật số được ủy quyền mà không có sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Công ty đã mời gọi khách hàng sử dụng chương trình ZipUp+ của Zipmex Pte. Ltd., hưởng lợi từ các khoản phí liên quan đến việc trao đổi tài sản kỹ thuật số của khách hàng. Hơn nữa, Zipmex không có hệ thống để ngăn chặn xung đột lợi ích hoặc kiểm soát rủi ro đối với tài sản của khách hàng.
Có một lệnh so sánh ngày 1/2023, áp đặt mức phạt 370.000,00 baht.
|
Thg 06 11, 2567
Giữa ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ngày 7 tháng 5 năm 2022, Công ty TNHH Zipmex ("Zipmex"), với tư cách là nhà điều hành kinh doanh tài sản kỹ thuật số trong các danh mục sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và môi giới tài sản kỹ thuật số, đã không tuân thủ các quy định được công bố về việc lưu trữ tài sản kỹ thuật số của khách hàng trong dự án ký gửi tài sản kỹ thuật số để nhận lãi suất tại Thái Lan. Công ty đã không tách biệt tài sản dưới sự quản lý của mình theo cách xác định rõ ràng chúng là tài sản của khách hàng mà không có bất kỳ nghi ngờ nào. Hơn nữa, các tài sản kỹ thuật số này có thể đã được sử dụng cho các mục đích khác.
Có một lệnh so sánh ngày 1/2023, áp đặt mức phạt 325,000.00 baht.
|
Thg 06 11, 2567
Công ty TNHH Zipmex ("Zipmex"), với tư cách là nhà điều hành kinh doanh tài sản kỹ thuật số trong các danh mục sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và môi giới tài sản kỹ thuật số, được yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra xâm nhập cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trước ngày 14 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, Zipmex đã báo cáo kết quả kiểm tra xâm nhập vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, đây là một lần nộp muộn và không tuân thủ các quy định đã được thiết lập.
Có một lệnh so sánh ngày 1/2023, áp đặt mức phạt 2.150.000,00 baht.
|
Thg 06 11, 2567
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Zipmex Limited, với tư cách là một nhà điều hành kinh doanh tài sản kỹ thuật số, cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số và môi giới tài sản kỹ thuật số, không có chính sách, biện pháp và quy trình để ủy quyền trách nhiệm vận hành cho các cá nhân khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số, điều này không phù hợp với các tiêu chí đã được quy định.
Có một lệnh so sánh ngày 1/2023, áp đặt mức phạt 697.000,00 baht.
|
Thg 06 11, 2567
Zipmex Limited, với tư cách là một công ty môi giới và sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, đã không báo cáo tóm tắt các nhiệm vụ được giao cho các cá nhân khác chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2022 trong thời hạn quy định theo tiêu chí đã công bố, đó là ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Có một lệnh so sánh ngày 1/2023, áp đặt mức phạt 980.000,00 baht.
|
Thg 06 11, 2567
Từ khoảng giữa năm 2020 đến ngày 7 tháng 9 năm 2022, Zipmex Limited ("Zipmex"), với tư cách là một sàn giao dịch và môi giới tài sản kỹ thuật số, đã không thiết lập được cấu trúc quản lý và hệ thống phù hợp, bao gồm cả việc thiếu nhân sự theo các tiêu chí đã được chỉ định.
Đang chờ cuộc điều tra của nhân viên
|
Thg 06 11, 2567
Zipmex Limited, một công ty môi giới và sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, được yêu cầu nộp báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 và công bố chúng trên trang web của Zipmex trong thời hạn do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch quy định là ngày 2 tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, Zipmex đã không nộp báo cáo tài chính năm 2022 và không công bố chúng trên trang web của mình trong khung thời gian đã cho.
Thông tin công ty
Làm quen Zipmex
Thông tin công ty
Làm quen Zipmex
Founded in 2018, Zipmex is a digital asset platform that aimed to provide retail and institutional investors with easy access to the cryptocurrency market. The company operated licensed exchanges in Thailand, Indonesia, Singapore, and Australia, offering services like spot trading, interest-earning accounts (ZipUp+), and its native utility token (ZMT). However, in July 2022, the company faced a liquidity crisis due to its exposure to troubled crypto lenders Babel Finance and Celsius, leading to a halt in customer withdrawals. Since then, the company has been undergoing a significant restructuring process under a court-ordered moratorium in Singapore and has faced severe regulatory actions, including license suspensions and revocations in several of its operating jurisdictions.
Ngành công nghiệp
- Tiền điện tử Trao đổiCHÍNH
Đánh giá
Social Scout
Xem những gì Social Scout đã tìm thấy về Zipmex
Được cung cấp bởi Phân tích AI của TrustFinance
Zipmex Đánh giá
Đánh giá
Tổng 0
Bộ lọc
5 Ngôi sao
0%
4 Ngôi sao
0%
3 Ngôi sao
0%
2 Ngôi sao
0%
1 Ngôi sao
0%
Xếp
