smartKYC
United Kingdom
Diasas
2014 (12 Tahun)
Diasaskan
Terakhir dalam talian: Tiada aktiviti terkini
SKOR KESELURUHAN
Lain-lain
3/10
Ulasan
42/90
4 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
SKOR KESELURUHAN
Lain-lain
3/10
Ulasan
42/90
4 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
Sumbang kepada TrustScorePengalaman anda akan tercermin pada TrustScore.
Kongsi pendapat dan pengalaman anda dengan syarikat ini.
Maklumat Keselamatan
Amaran
Syarikat ini pada masa ini Tidak Terbukti.
Sila berwaspada terhadap risiko yang berpotensi!
Lesen
Lesen Gred A
Dikeluarkan oleh pengawal selia yang terkenal di peringkat global, lesen ini memastikan perlindungan pedagang tertinggi melalui pematuhan ketat, pengasingan dana, insurans, dan audit berkala. Penyelesaian pertikaian dan pematuhan kepada piawaian AML/CTF seterusnya meningkatkan keselamatan.
Lesen Gred B
Diberikan oleh pengawal selia serantau yang dihormati, lesen ini menawarkan langkah keselamatan yang mantap seperti pengasingan dana, pelaporan kewangan, dan skim pampasan. Walaupun kurang ketat sedikit berbanding Tahap 1, ia menyediakan perlindungan serantau yang boleh dipercayai.
Lesen Gred C
Dikeluarkan oleh pengawal selia di pasaran baru muncul, lesen ini menawarkan perlindungan asas seperti keperluan modal minimum dan dasar AML. Pengawasan kurang ketat, jadi pedagang harus berhati-hati dan mengesahkan langkah keselamatan.
Lesen Gred D
Daripada bidang kuasa dengan pengawasan minimum, lesen ini seringkali kekurangan perlindungan utama seperti pengasingan dana dan insurans. Walaupun menarik untuk fleksibiliti operasi, ia menimbulkan risiko yang lebih tinggi kepada pedagang.
Maklumat Syarikat
Kenali smartKYC
Maklumat Syarikat
Kenali smartKYC
Founded in 2014, smartKYC specializes in enterprise solutions that automate and enhance corporate and institutional due diligence. The company's technology leverages artificial intelligence to search, filter, and analyze vast amounts of information from public and private sources, helping financial institutions and other regulated entities to streamline their KYC and Anti-Money Laundering (AML) compliance. Its platform is designed to improve the accuracy and efficiency of background checks on clients, counterparties, and third parties, providing ongoing monitoring for potential risks.
Industri
- Teknologi Kenali Pelanggan AndaUTAMA
- Kewangan Perkhidmatan Lain
- Teknologi Pembangunan Perisian
Hubungi
-
-
-
-
Sosial
Ulasan
Sorotan Ulasan
Analitik Kajian
Abubakar Sani muazu
Langsung
Cemerlang
Overall Thought
SmartKYC has left a lasting impression with its exceptional compliance and due diligence solutions. Their platform's capabilities for analyzing and verifying customer data are truly impressive. I'm particularly impressed with their ability to streamline the KYC process while ensuring regulatory compliance
Ogs 26, 2023
A
danasebe01
Langsung
Cemerlang
Overall Thought
SmartKYC is an exceptional website that simplifies and streamlines the often complex process of identity verification and customer due diligence. With its user-friendly interface and robust features, it has become an invaluable tool for businesses aiming to enhance security and compliance. SmartKYC's efficient automation and accurate results save time and resources, making it an essential asset in today's fast-paced digital landscape.
Ogs 17, 2023
Social Scout
Lihat apa yang ditemui oleh Social Scout mengenai smartKYC
Disediakan oleh Analisis AI TrustFinance
Ulasan
Jumlah 0
Penapis
5 Bintang
0%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%
Susun
