Digital Due Diligence
Amerika Syarikat
Diasas
०१ मार्च २०११ (15 Tahun)
Diasaskan
Terakhir dalam talian: Tiada aktiviti terkini
SKOR KESELURUHAN
Lain-lain
--/10
Ulasan
39/90
2 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
SKOR KESELURUHAN
Lain-lain
--/10
Ulasan
39/90
2 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
Sumbang kepada TrustScorePengalaman anda akan tercermin pada TrustScore.
Kongsi pendapat dan pengalaman anda dengan syarikat ini.
Maklumat Keselamatan
Amaran
Syarikat ini pada masa ini Tidak Terbukti.
Sila berwaspada terhadap risiko yang berpotensi!
Lesen
Lesen Gred A
Dikeluarkan oleh pengawal selia yang terkenal di peringkat global, lesen ini memastikan perlindungan pedagang tertinggi melalui pematuhan ketat, pengasingan dana, insurans, dan audit berkala. Penyelesaian pertikaian dan pematuhan kepada piawaian AML/CTF seterusnya meningkatkan keselamatan.
Lesen Gred B
Diberikan oleh pengawal selia serantau yang dihormati, lesen ini menawarkan langkah keselamatan yang mantap seperti pengasingan dana, pelaporan kewangan, dan skim pampasan. Walaupun kurang ketat sedikit berbanding Tahap 1, ia menyediakan perlindungan serantau yang boleh dipercayai.
Lesen Gred C
Dikeluarkan oleh pengawal selia di pasaran baru muncul, lesen ini menawarkan perlindungan asas seperti keperluan modal minimum dan dasar AML. Pengawasan kurang ketat, jadi pedagang harus berhati-hati dan mengesahkan langkah keselamatan.
Lesen Gred D
Daripada bidang kuasa dengan pengawasan minimum, lesen ini seringkali kekurangan perlindungan utama seperti pengasingan dana dan insurans. Walaupun menarik untuk fleksibiliti operasi, ia menimbulkan risiko yang lebih tinggi kepada pedagang.
Maklumat Syarikat
Kenali Digital Due Diligence
Maklumat Syarikat
Kenali Digital Due Diligence
Founded in 2011, Digital Due Diligence Ltd is a RegTech company specializing in automating and simplifying compliance processes for firms in regulated industries. The company offers a suite of software solutions designed to streamline customer onboarding, conduct thorough identity verification, perform ongoing monitoring, and screen against global sanctions and Politically Exposed Persons (PEPs) lists. Their mission is to help businesses meet their regulatory obligations efficiently, reduce manual workload, and mitigate financial crime risks through technology.
Industri
- Teknologi Kenali Pelanggan AndaUTAMA
- Kewangan Perkhidmatan Lain
- Media Pengiklanan Media
Hubungi
-
-
-
-
Sosial
Ulasan
Sorotan Ulasan
Analitik Kajian
A
TJ
Langsung
Hebat
Overall Thought
This company does not only help investing your money be helps also in managing your investment. It helps in better decisions making and prudent in risky management. Digital Due Diligence is easily accessible to all. It makes trading more affordable, intuitive, and more inclusive to make everyone feel empowered to work in the financial system.
मार्च २२, २०२३
Social Scout
Lihat apa yang ditemui oleh Social Scout mengenai Digital Due Diligence
Disediakan oleh Analisis AI TrustFinance
Ulasan
Jumlah 0
Penapis
5 Bintang
0%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%
Susun
