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Zipmex
싱가포르
설립된
2018 (8 년)
설립됨
마지막 접속: 최근 활동 없음
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보안 정보
경고
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면허
A급 면허
전 세계적으로 유명한 규제 기관에서 발급한 이 라이선스는 엄격한 규정 준수, 자금 분리, 보험 및 정기 감사를 통해 거래자에게 최고의 보호를 보장합니다. 분쟁 해결 및 AML/CTF 표준 준수는 보안을 더욱 강화합니다.
B급 면허
존경받는 지역 규제 기관에서 부여하는 이 라이선스는 자금 분리, 재무 보고 및 보상 제도와 같은 강력한 안전 조치를 제공합니다. 티어 1만큼 엄격하지는 않지만 신뢰할 수 있는 지역 보호를 제공합니다.
C급 면허
신흥 시장의 규제 기관에서 발급한 이 라이선스는 최소 자본 요건 및 AML 정책과 같은 기본적인 보호 기능을 제공합니다. 감독이 덜 엄격하므로 거래자는 주의를 기울이고 안전 조치를 확인해야 합니다.
D급 면허
감독이 최소화된 관할권에서 발행된 이러한 라이선스는 종종 자금 분리 및 보험과 같은 주요 보호 기능이 부족합니다. 운영 유연성 측면에서는 매력적이지만 거래자에게 더 높은 위험을 초래합니다.
경고 보고서
경고 보고서는 거래 활동, 계정 관리 또는 준수 문제에 대한 경고 기록입니다. 이는 거래 계정의 잠재적 위험이나 문제를 추적하는 데 도움이 됩니다.
직원들의 조사가 진행 중입니다.
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6월 11, 2567
2022년 7월부터 9월 사이에 Zipmex Co., Ltd.("Zipmex")는 규제 당국의 명령에 따라 사업 및 운영에 관한 정보를 제출하지 않았습니다. 여기에는 고객 자산을 보관하는 지갑에 대한 데이터와 디지털 자산 전송 또는 인출 거래에 대한 세부 정보가 포함되었습니다. Zipmex는 지정된 시간 내에 요청된 정보를 제공하지 않았으며, 당국의 상기 후에도 불완전한 데이터만 제출했습니다. 또한, Zipmex는 합리적인 이유나 정당한 사유 없이 요청된 정보 제출을 지연시켰습니다.
2023년 1월에 670,000.00 바트의 벌금을 부과하는 비교 명령이 있었습니다.
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6월 11, 2567
2022년 5월 8일부터 2022년 7월 20일까지 Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex")는 디지털 자산 거래소 및 디지털 자산 중개업 범주의 디지털 자산 사업자로서 증권거래위원회(SEC)의 허가 없이 승인된 디지털 자산 사업을 초과하는 활동을 수행했습니다. 회사는 고객들에게 Zipmex Pte. Ltd.의 ZipUp+ 프로그램을 사용하도록 권유하여 고객의 디지털 자산 교환과 관련된 수수료로 이익을 얻었습니다. 또한, Zipmex는 이해 상충을 방지하거나 고객 자산에 대한 위험을 통제할 시스템을 갖추고 있지 않았습니다.
2023년 1월에 비교 명령이 내려졌으며, 370,000.00 바트의 벌금이 부과되었습니다.
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6월 11, 2567
2021년 9월 15일부터 2022년 5월 7일까지 디지털 자산 거래소 및 디지털 자산 중개업체로서의 디지털 자산 사업자인 Zipmex Co., Ltd.("Zipmex")는 태국에서 수익을 위한 디지털 자산 예치 프로젝트에서 고객의 디지털 자산 보관에 대한 규정을 준수하지 않았습니다. 회사는 자산을 명확하게 고객의 자산으로 식별할 수 있도록 분리하지 못했습니다. 더 나아가, 이러한 디지털 자산이 다른 목적으로 사용되었을 가능성도 있습니다.
2023년 1월에 비교 명령이 있었고, 325,000.00 바트의 벌금이 부과되었습니다.
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6월 11, 2567
Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex")는 디지털 자산 거래소 및 디지털 자산 중개업자로서 2022년 7월 14일까지 증권거래위원회(SEC)에 침투 테스트 결과를 보고해야 합니다. 그러나 Zipmex는 2022년 8월 8일에 침투 테스트 결과를 보고했으며, 이는 늦은 제출로 규정을 준수하지 않았습니다.
2023년 1월에 비교 명령이 내려졌으며, 2,150,000.00 바트의 벌금이 부과되었습니다.
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6월 11, 2567
2022년 1월 1일부터 디지털 자산 사업자로서 디지털 자산 거래소 및 디지털 자산 중개 서비스를 제공하는 Zipmex Limited는 디지털 자산 사업 운영과 관련된 운영 책임을 다른 사람에게 위임하는 정책, 조치 및 절차를 갖추고 있지 않으며, 이는 규정된 기준에 부합하지 않습니다.
2023년 1월에 비교 명령이 있었고, 697,000.00 바트의 벌금이 부과되었습니다.
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6월 11, 2567
Zipmex Limited는 디지털 자산 중개 및 거래소로서 2022 회계연도 동안 사업 운영과 관련된 업무를 담당하는 다른 개인에게 과제 요약을 보고하지 못했으며, 이는 2022년 12월 31일로 발표된 기준에 따른 지정된 기한 내에 이루어지지 않았습니다.
2023년 1월에 비교 명령이 있었고, 980,000.00 바트의 벌금이 부과되었습니다.
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6월 11, 2567
2020년 중반부터 2022년 9월 7일까지 디지털 자산 중개 및 거래소인 Zipmex Limited("Zipmex")는 지정된 기준에 따른 적절한 인력 배치를 포함하여 적절한 관리 구조와 시스템을 구축하지 못했습니다.
직원들의 조사가 진행 중입니다.
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6월 11, 2567
Zipmex Limited는 디지털 자산 중개 및 거래소로서 2022 회계연도의 재무제표를 제출하고 이를 증권거래위원회가 지정한 2023년 5월 2일 마감일 내에 Zipmex 웹사이트에 공지해야 합니다. 그러나 Zipmex는 2022년 재무제표를 제출하지 않았고 지정된 기간 내에 웹사이트에 공지하지 않았습니다.
회사 정보
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Founded in 2018, Zipmex is a digital asset platform that aimed to provide retail and institutional investors with easy access to the cryptocurrency market. The company operated licensed exchanges in Thailand, Indonesia, Singapore, and Australia, offering services like spot trading, interest-earning accounts (ZipUp+), and its native utility token (ZMT). However, in July 2022, the company faced a liquidity crisis due to its exposure to troubled crypto lenders Babel Finance and Celsius, leading to a halt in customer withdrawals. Since then, the company has been undergoing a significant restructuring process under a court-ordered moratorium in Singapore and has faced severe regulatory actions, including license suspensions and revocations in several of its operating jurisdictions.
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