smartKYC
Britania Raya
Didirikan
2014 (12 Tahun)
Ditemukan
Terakhir online: Tidak ada aktivitas terbaru
SKOR KESELURUHAN
Lainnya
3/10
Ulasan
42/90
4 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
SKOR KESELURUHAN
Lainnya
3/10
Ulasan
42/90
4 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
Berkontribusi pada TrustScorePengalaman Anda akan tercermin pada TrustScore.
Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda dengan perusahaan ini.
Informasi Keamanan
Peringatan
Perusahaan ini saat ini Belum Terbukti.
Harap berhati-hati terhadap potensi risiko!
Lisensi
Lisensi Kelas A
Dikeluarkan oleh regulator terkenal secara global, lisensi ini memastikan perlindungan pedagang tertinggi melalui kepatuhan yang ketat, pemisahan dana, asuransi, dan audit rutin. Penyelesaian sengketa dan kepatuhan terhadap standar AML/CTF semakin meningkatkan keamanan.
Lisensi Kelas B
Diberikan oleh regulator regional yang dihormati, lisensi ini menawarkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti pemisahan dana, pelaporan keuangan, dan skema kompensasi. Meskipun sedikit kurang ketat daripada Tingkat 1, lisensi ini memberikan perlindungan regional yang dapat diandalkan.
Lisensi Kelas C
Dikeluarkan oleh regulator di pasar negara berkembang, lisensi ini menawarkan perlindungan dasar seperti persyaratan modal minimum dan kebijakan AML. Pengawasan kurang ketat, sehingga pedagang harus berhati-hati dan memverifikasi langkah-langkah keamanan.
Lisensi Kelas D
Dari yurisdiksi dengan pengawasan minimal, lisensi ini seringkali tidak memiliki perlindungan utama seperti pemisahan dana dan asuransi. Meskipun menarik untuk fleksibilitas operasional, lisensi ini menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi pedagang.
Informasi Perusahaan
Mengenal smartKYC
Informasi Perusahaan
Mengenal smartKYC
Founded in 2014, smartKYC specializes in enterprise solutions that automate and enhance corporate and institutional due diligence. The company's technology leverages artificial intelligence to search, filter, and analyze vast amounts of information from public and private sources, helping financial institutions and other regulated entities to streamline their KYC and Anti-Money Laundering (AML) compliance. Its platform is designed to improve the accuracy and efficiency of background checks on clients, counterparties, and third parties, providing ongoing monitoring for potential risks.
Industri
- Teknologi KYCUTAMA
- Keuangan Layanan Lainnya
- Teknologi Pengembangan Perangkat Lunak
Kontak
-
-
-
-
Sosial
Ulasan
Sorotan Ulasan
Ulasan Analitik
Abubakar Sani muazu
Langsung
Luar biasa
Overall Thought
SmartKYC has left a lasting impression with its exceptional compliance and due diligence solutions. Their platform's capabilities for analyzing and verifying customer data are truly impressive. I'm particularly impressed with their ability to streamline the KYC process while ensuring regulatory compliance
Agt 26, 2023
A
danasebe01
Langsung
Luar biasa
Overall Thought
SmartKYC is an exceptional website that simplifies and streamlines the often complex process of identity verification and customer due diligence. With its user-friendly interface and robust features, it has become an invaluable tool for businesses aiming to enhance security and compliance. SmartKYC's efficient automation and accurate results save time and resources, making it an essential asset in today's fast-paced digital landscape.
Agt 17, 2023
Social Scout
Lihat apa yang ditemukan Social Scout tentang smartKYC
Disediakan oleh Analisis AI TrustFinance
Ulasan
Total 0
Filter
5 Bintang
0%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%
Urutkan berdasarkan
