LAYANAN INI TIDAK TERSEDIA DI WILAYAH ANDA

Informasi Perusahaan

Mengenal Gem Compliance Consulting Ltd

Tampilkan Lebih Banyak

Informasi Perusahaan

Mengenal Gem Compliance Consulting Ltd

Gem Compliance Consulting Ltd is a specialist compliance consultancy based in London. Established in 2015, the company provides tailored compliance and regulatory support to both new and existing firms within the UK's financial services industry. Their services cover areas such as FCA authorisation, ongoing compliance support, Appointed Representative (AR) hosting, due diligence, and anti-money laundering (AML) frameworks, assisting clients in navigating regulations from bodies like the FCA, PRA, and ICO.

Tampilkan Lebih Banyak

Industri

Keuangan Layanan HukumUTAMA
Keuangan Layanan Lainnya

Kontak

Sosial

Perusahaan belum memperbarui informasinya.

Ulasan

Loading company information...

LAYANAN INI TIDAK TERSEDIA DI WILAYAH ANDA

Gem Compliance Consulting Ltd

Britania Raya

Didirikan

2006 (20 Tahun)

Ditemukan

Terakhir online: Tidak ada aktivitas terbaru

Pertimbangkan pilihan Anda dan pilih layanan yang sesuai.

Kunjungi Situs Web

Hindari

Disediakan oleh TrustFinance

Informasi Keamanan

0.00

Verifikasi di TrustFinance

0.00

Lalu Lintas & Keterlibatan

1.67

Pencarian Sosial

0.00

Disediakan oleh TrustFinance

Diatur

TrustFinance

(968 ulasan)

Singapore

2020

(5 tahun)

Informasi Keamanan :

Perusahaan belum memberikan informasi.

Informasi Keamanan

Peringatan

Perusahaan ini saat ini Belum Terbukti.

Harap berhati-hati terhadap potensi risiko!

Lisensi

Lisensi Kelas A

Dikeluarkan oleh regulator terkenal secara global, lisensi ini memastikan perlindungan pedagang tertinggi melalui kepatuhan yang ketat, pemisahan dana, asuransi, dan audit rutin. Penyelesaian sengketa dan kepatuhan terhadap standar AML/CTF semakin meningkatkan keamanan.

Lisensi Kelas B

Diberikan oleh regulator regional yang dihormati, lisensi ini menawarkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti pemisahan dana, pelaporan keuangan, dan skema kompensasi. Meskipun sedikit kurang ketat daripada Tingkat 1, lisensi ini memberikan perlindungan regional yang dapat diandalkan.

Lisensi Kelas C

Dikeluarkan oleh regulator di pasar negara berkembang, lisensi ini menawarkan perlindungan dasar seperti persyaratan modal minimum dan kebijakan AML. Pengawasan kurang ketat, sehingga pedagang harus berhati-hati dan memverifikasi langkah-langkah keamanan.

Lisensi Kelas D

Dari yurisdiksi dengan pengawasan minimal, lisensi ini seringkali tidak memiliki perlindungan utama seperti pemisahan dana dan asuransi. Meskipun menarik untuk fleksibilitas operasional, lisensi ini menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi pedagang.