Digital Due Diligence
Amerika Serikat
Didirikan
01 3월 2011 (15 Tahun)
Ditemukan
Terakhir online: Tidak ada aktivitas terbaru
SKOR KESELURUHAN
Lainnya
--/10
Ulasan
39/90
2 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
SKOR KESELURUHAN
Lainnya
--/10
Ulasan
39/90
2 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
Berkontribusi pada TrustScorePengalaman Anda akan tercermin pada TrustScore.
Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda dengan perusahaan ini.
Informasi Keamanan
Peringatan
Perusahaan ini saat ini Belum Terbukti.
Harap berhati-hati terhadap potensi risiko!
Lisensi
Lisensi Kelas A
Dikeluarkan oleh regulator terkenal secara global, lisensi ini memastikan perlindungan pedagang tertinggi melalui kepatuhan yang ketat, pemisahan dana, asuransi, dan audit rutin. Penyelesaian sengketa dan kepatuhan terhadap standar AML/CTF semakin meningkatkan keamanan.
Lisensi Kelas B
Diberikan oleh regulator regional yang dihormati, lisensi ini menawarkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti pemisahan dana, pelaporan keuangan, dan skema kompensasi. Meskipun sedikit kurang ketat daripada Tingkat 1, lisensi ini memberikan perlindungan regional yang dapat diandalkan.
Lisensi Kelas C
Dikeluarkan oleh regulator di pasar negara berkembang, lisensi ini menawarkan perlindungan dasar seperti persyaratan modal minimum dan kebijakan AML. Pengawasan kurang ketat, sehingga pedagang harus berhati-hati dan memverifikasi langkah-langkah keamanan.
Lisensi Kelas D
Dari yurisdiksi dengan pengawasan minimal, lisensi ini seringkali tidak memiliki perlindungan utama seperti pemisahan dana dan asuransi. Meskipun menarik untuk fleksibilitas operasional, lisensi ini menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi pedagang.
Informasi Perusahaan
Mengenal Digital Due Diligence
Informasi Perusahaan
Mengenal Digital Due Diligence
Founded in 2011, Digital Due Diligence Ltd is a RegTech company specializing in automating and simplifying compliance processes for firms in regulated industries. The company offers a suite of software solutions designed to streamline customer onboarding, conduct thorough identity verification, perform ongoing monitoring, and screen against global sanctions and Politically Exposed Persons (PEPs) lists. Their mission is to help businesses meet their regulatory obligations efficiently, reduce manual workload, and mitigate financial crime risks through technology.
Industri
- Teknologi KYCUTAMA
- Keuangan Layanan Lainnya
- Media Iklan Media
Kontak
-
-
-
-
Sosial
Ulasan
Sorotan Ulasan
Ulasan Analitik
A
TJ
Langsung
Bagus
Overall Thought
This company does not only help investing your money be helps also in managing your investment. It helps in better decisions making and prudent in risky management. Digital Due Diligence is easily accessible to all. It makes trading more affordable, intuitive, and more inclusive to make everyone feel empowered to work in the financial system.
3월 22, 2023
Social Scout
Lihat apa yang ditemukan Social Scout tentang Digital Due Diligence
Disediakan oleh Analisis AI TrustFinance
Ulasan
Total 0
Filter
5 Bintang
0%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%
Urutkan berdasarkan
