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चेतावनी रिपोर्ट
चेतावनी रिपोर्ट व्यापार गतिविधियों, खाता प्रबंधन, या अनुपालन मुद्दों के बारे में अलर्ट का एक रिकॉर्ड है। यह आपको आपके व्यापार खाते में संभावित जोखिमों या समस्याओं पर नज़र रखने में मदद करता है।
कर्मचारियों द्वारा जांच लंबित है
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Jun 11, 2567
जुलाई और सितंबर 2022 के बीच, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex") नियामक अधिकारियों के आदेशों का पालन करने में विफल रहा, जिसमें उसके व्यवसाय और संचालन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश शामिल थे। इसमें ग्राहकों की संपत्तियों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वॉलेट्स और डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण या निकासी लेनदेन का विवरण शामिल था। Zipmex ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनुरोधित जानकारी प्रदान नहीं की और अधिकारियों से अनुस्मारक प्राप्त करने के बाद भी केवल अधूरी जानकारी प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, Zipmex ने बिना उचित कारण या औचित्य के अनुरोधित जानकारी प्रस्तुत करने में देरी की।
दिनांक 1/2023 का एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 670,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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Jun 11, 2567
8 मई, 2022 और 20 जुलाई, 2022 के बीच, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex"), जो डिजिटल एसेट एक्सचेंज और डिजिटल एसेट ब्रोकरेज की श्रेणियों में एक डिजिटल एसेट व्यवसाय संचालक है, ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से अनुमति के बिना अपने अधिकृत डिजिटल एसेट व्यवसाय से परे गतिविधियों में संलग्न किया। कंपनी ने अपने ग्राहकों को Zipmex Pte. Ltd. के ZipUp+ कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ग्राहकों के डिजिटल एसेट्स के एक्सचेंज से संबंधित शुल्कों का लाभ हुआ। इसके अलावा, Zipmex के पास हितों के टकराव को रोकने या ग्राहकों की संपत्तियों के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
1/2023 दिनांकित एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 370,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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Jun 11, 2567
15 सितंबर, 2021 और 7 मई, 2022 के बीच, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex"), जो डिजिटल एसेट एक्सचेंज और डिजिटल एसेट ब्रोकरेज की श्रेणियों में एक डिजिटल एसेट व्यवसाय संचालक है, ने थाईलैंड में रिटर्न के लिए डिजिटल एसेट डिपॉजिट परियोजना में ग्राहकों की डिजिटल संपत्तियों के भंडारण के लिए घोषित नियमों का पालन नहीं किया। कंपनी ने अपनी कस्टडी में रखी संपत्तियों को इस तरह से अलग नहीं किया जिससे यह स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके कि वे बिना किसी संदेह के ग्राहकों की संपत्तियां हैं। इसके अलावा, इन डिजिटल संपत्तियों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता था।
दिनांक 1/2023 का एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 325,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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Jun 11, 2567
जिपमेक्स कं., लिमिटेड ("जिपमेक्स"), जो डिजिटल संपत्ति विनिमय और डिजिटल संपत्ति दलाल की श्रेणियों में एक डिजिटल संपत्ति व्यवसाय संचालक है, को 14 जुलाई, 2022 तक प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) को एक प्रवेश परीक्षण के परिणामों की रिपोर्ट करनी होती है। हालांकि, जिपमेक्स ने प्रवेश परीक्षण के परिणामों की रिपोर्ट 8 अगस्त, 2022 को की, जो एक देर से प्रस्तुतिकरण था और स्थापित नियमों का पालन नहीं करता था।
1/2023 की तारीख का एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 2,150,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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Jun 11, 2567
1 जनवरी, 2022 से, Zipmex Limited, एक डिजिटल संपत्ति व्यवसाय संचालक के रूप में, डिजिटल संपत्ति विनिमय और डिजिटल संपत्ति दलाली सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसके पास डिजिटल संपत्ति व्यवसायों के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों को परिचालन जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए नीतियां, उपाय और प्रक्रियाएं नहीं हैं, जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं है।
1/2023 दिनांकित एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 697,000.00 बाहट का जुर्माना लगाया गया था।
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Jun 11, 2567
Zipmex लिमिटेड, एक डिजिटल एसेट ब्रोकरेज और एक्सचेंज के रूप में, 2022 के वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय के संचालन से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों को असाइनमेंट का सारांश निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिपोर्ट करने में विफल रहा, जो कि घोषित मानदंडों के अनुसार 31 दिसंबर, 2022 थी।
दिनांक 1/2023 का एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 980,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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Jun 11, 2567
लगभग मध्य-2020 से 7 सितंबर, 2022 तक, Zipmex Limited ("Zipmex"), एक डिजिटल संपत्ति दलाल और विनिमय के रूप में, उचित प्रबंधन संरचना और प्रणालियों की स्थापना करने में विफल रहा, जिसमें निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अपर्याप्त स्टाफिंग शामिल है।
कर्मचारियों द्वारा जांच लंबित है
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Jun 11, 2567
