बंद
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Zipmex
सिंगापुर
स्थापित किया गया
२०१८ (8 साल)
स्थापित
आखिरी बार ऑनलाइन: हाल की कोई गतिविधि नहीं
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सुरक्षा जानकारी
चेतावनी
यह कंपनी वर्तमान में अप्रमाणित.
कृपया संभावित जोखिमों से सावधान रहें!
लाइसेंस
ए ग्रेड लाइसेंस
विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नियामकों द्वारा जारी किए गए, ये लाइसेंस सख्त अनुपालन, फंड सेग्रीगेशन, बीमा और नियमित ऑडिट के माध्यम से उच्चतम व्यापारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। विवाद समाधान और AML/CTF मानकों का पालन सुरक्षा को और बढ़ाता है।
बी ग्रेड लाइसेंस
सम्मानित क्षेत्रीय नियामकों द्वारा प्रदान किए गए, ये लाइसेंस फंड सेग्रीगेशन, वित्तीय रिपोर्टिंग और मुआवजा योजनाओं जैसे मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। हालांकि टियर 1 से थोड़ा कम सख्त, वे भरोसेमंद क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।
सी ग्रेड लाइसेंस
उभरते बाजारों में नियामकों द्वारा जारी किए गए, ये लाइसेंस न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और AML नीतियों जैसे बुनियादी सुरक्षा प्रदान करते हैं। निरीक्षण कम कठोर है, इसलिए व्यापारियों को सावधानी बरतनी चाहिए और सुरक्षा उपायों को सत्यापित करना चाहिए।
डी ग्रेड लाइसेंस
न्यूनतम निरीक्षण वाले न्यायालयों से, इन लाइसेंसों में अक्सर फंड सेग्रीगेशन और बीमा जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। परिचालन लचीलेपन के लिए आकर्षक होने पर, वे व्यापारियों के लिए उच्च जोखिम पैदा करते हैं।
चेतावनी रिपोर्ट
चेतावनी रिपोर्ट व्यापार गतिविधियों, खाता प्रबंधन, या अनुपालन मुद्दों के बारे में अलर्ट का एक रिकॉर्ड है। यह आपको आपके व्यापार खाते में संभावित जोखिमों या समस्याओं पर नज़र रखने में मदद करता है।
कर्मचारियों द्वारा जांच लंबित है
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जून ११, २५६७
जुलाई और सितंबर 2022 के बीच, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex") नियामक अधिकारियों के आदेशों का पालन करने में विफल रहा, जिसमें उसके व्यवसाय और संचालन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश शामिल थे। इसमें ग्राहकों की संपत्तियों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वॉलेट्स और डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण या निकासी लेनदेन का विवरण शामिल था। Zipmex ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनुरोधित जानकारी प्रदान नहीं की और अधिकारियों से अनुस्मारक प्राप्त करने के बाद भी केवल अधूरी जानकारी प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, Zipmex ने बिना उचित कारण या औचित्य के अनुरोधित जानकारी प्रस्तुत करने में देरी की।
दिनांक 1/2023 का एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 670,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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जून ११, २५६७
8 मई, 2022 और 20 जुलाई, 2022 के बीच, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex"), जो डिजिटल एसेट एक्सचेंज और डिजिटल एसेट ब्रोकरेज की श्रेणियों में एक डिजिटल एसेट व्यवसाय संचालक है, ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) से अनुमति के बिना अपने अधिकृत डिजिटल एसेट व्यवसाय से परे गतिविधियों में संलग्न किया। कंपनी ने अपने ग्राहकों को Zipmex Pte. Ltd. के ZipUp+ कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ग्राहकों के डिजिटल एसेट्स के एक्सचेंज से संबंधित शुल्कों का लाभ हुआ। इसके अलावा, Zipmex के पास हितों के टकराव को रोकने या ग्राहकों की संपत्तियों के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
1/2023 दिनांकित एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 370,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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जून ११, २५६७
15 सितंबर, 2021 और 7 मई, 2022 के बीच, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex"), जो डिजिटल एसेट एक्सचेंज और डिजिटल एसेट ब्रोकरेज की श्रेणियों में एक डिजिटल एसेट व्यवसाय संचालक है, ने थाईलैंड में रिटर्न के लिए डिजिटल एसेट डिपॉजिट परियोजना में ग्राहकों की डिजिटल संपत्तियों के भंडारण के लिए घोषित नियमों का पालन नहीं किया। कंपनी ने अपनी कस्टडी में रखी संपत्तियों को इस तरह से अलग नहीं किया जिससे यह स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके कि वे बिना किसी संदेह के ग्राहकों की संपत्तियां हैं। इसके अलावा, इन डिजिटल संपत्तियों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता था।
दिनांक 1/2023 का एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 325,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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जून ११, २५६७
जिपमेक्स कं., लिमिटेड ("जिपमेक्स"), जो डिजिटल संपत्ति विनिमय और डिजिटल संपत्ति दलाल की श्रेणियों में एक डिजिटल संपत्ति व्यवसाय संचालक है, को 14 जुलाई, 2022 तक प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) को एक प्रवेश परीक्षण के परिणामों की रिपोर्ट करनी होती है। हालांकि, जिपमेक्स ने प्रवेश परीक्षण के परिणामों की रिपोर्ट 8 अगस्त, 2022 को की, जो एक देर से प्रस्तुतिकरण था और स्थापित नियमों का पालन नहीं करता था।
1/2023 की तारीख का एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 2,150,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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जून ११, २५६७
1 जनवरी, 2022 से, Zipmex Limited, एक डिजिटल संपत्ति व्यवसाय संचालक के रूप में, डिजिटल संपत्ति विनिमय और डिजिटल संपत्ति दलाली सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसके पास डिजिटल संपत्ति व्यवसायों के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों को परिचालन जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए नीतियां, उपाय और प्रक्रियाएं नहीं हैं, जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं है।
1/2023 दिनांकित एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 697,000.00 बाहट का जुर्माना लगाया गया था।
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जून ११, २५६७
Zipmex लिमिटेड, एक डिजिटल एसेट ब्रोकरेज और एक्सचेंज के रूप में, 2022 के वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय के संचालन से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों को असाइनमेंट का सारांश निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिपोर्ट करने में विफल रहा, जो कि घोषित मानदंडों के अनुसार 31 दिसंबर, 2022 थी।
दिनांक 1/2023 का एक तुलनात्मक आदेश था, जिसमें 980,000.00 बाट का जुर्माना लगाया गया था।
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जून ११, २५६७
लगभग मध्य-2020 से 7 सितंबर, 2022 तक, Zipmex Limited ("Zipmex"), एक डिजिटल संपत्ति दलाल और विनिमय के रूप में, उचित प्रबंधन संरचना और प्रणालियों की स्थापना करने में विफल रहा, जिसमें निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अपर्याप्त स्टाफिंग शामिल है।
कर्मचारियों द्वारा जांच लंबित है
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जून ११, २५६७
Zipmex लिमिटेड, एक डिजिटल एसेट ब्रोकरेज और एक्सचेंज, को वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपनी वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और उन्हें 2 मई, 2023 की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर Zipmex वेबसाइट पर घोषित करने की आवश्यकता है। हालांकि, Zipmex ने अपने 2022 के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा और दिए गए समय सीमा के भीतर उन्हें अपनी वेबसाइट पर घोषित नहीं किया।
कंपनी की जानकारी
जानिए Zipmex
कंपनी की जानकारी
जानिए Zipmex
Founded in 2018, Zipmex is a digital asset platform that aimed to provide retail and institutional investors with easy access to the cryptocurrency market. The company operated licensed exchanges in Thailand, Indonesia, Singapore, and Australia, offering services like spot trading, interest-earning accounts (ZipUp+), and its native utility token (ZMT). However, in July 2022, the company faced a liquidity crisis due to its exposure to troubled crypto lenders Babel Finance and Celsius, leading to a halt in customer withdrawals. Since then, the company has been undergoing a significant restructuring process under a court-ordered moratorium in Singapore and has faced severe regulatory actions, including license suspensions and revocations in several of its operating jurisdictions.
उद्योग
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